Татарстанские полицейские раскрыли многомиллионную аферу | 12.11.2014 г. в 15:08

Оперативники отдела «К» МВД по Республике Татарстан раскрыли многомиллионную аферу, совершенную с использованием банковских данных жителей других государств.

5 августа 2014 года следственным отделом ОП «Зареченский» УМВД РФ по г. Казани было возбуждено уголовное дело по фактам хищения денежных средств, посредством использования большого перечня конфиденциальных сведений держателей банковских карт иностранных банков (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

В ходе проведенных оперативно-разыскных и оперативно-технических мероприятий, сотрудники отдела «К» МВД по Республике Татарстан установили, что на нескольких электронных ресурсах размещены объявления об оплате штрафов, услуг ЖКХ, налогов и т.п. за перечисление 30-40% от реальной суммы. Причем, эта услуга действительно оказывалась: те, кто ею воспользовался, получили квитанции о 100%-ной оплате.

Вместе с тем, в один из республиканских банков, который обеспечивает деятельность государственных услуг, от зарубежного банка-эмитента стали поступать претензии о несанкционированных платежах, проведенных со счетов их клиентов, возврат которых осуществляется в безапелляционном порядке. Таким образом, с марта по июнь татарстанскому банку был причинен ущерб порядка 2,5 миллионов рублей, а в течение августа – более 3,5 миллионов рублей.

Как установили оперативники, эту схему разработали двое 19-летних казанцев. Данные счетов иностранных граждан они получили в одной из европейских стран: в кафе при оплате пластиковой картой с помощью скиммингового оборудования снимались электронные коды, которые впоследствии продавались в Россию. Именно с этих счетов подозреваемые и оплачивали государственные услуги, за что клиенты перечисляли оговоренные заранее суммы на указанные ими счета: банковские карты, открытые на лиц, проживающих в удаленных регионах Российской Федерации.

Во время обысков в квартирах подозреваемых были обнаружены и изъяты технические средства, через которые осуществлялись незаконные транзакции:

• USB-модемы;
• множество sim-карт различных операторов связи;
• флэш-карты;
• планшетные компьютеры;
• ноутбуки;
• телефоны и смартфоны;
• несколько пластиковых банковских карт, зарегистрированных на жителей Новосибирска;
• ксерокопии чужих паспортов. 

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан