В Республике Татарстан будут судить казанца, совершившего многомиллионные мошенничества | 01.03.2016 г. в 12:35

МВД по Республике Татарстан передано в суд уголовное дело в отношении гражданина, обманувшего несколько казанцев на сумму более 13 миллионов рублей.

Уголовное дело  по факту мошенничества было возбуждено Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан в мае 2014 года. Поводом для возбуждения послужило заявление жительницы Казани, с которым она обратилась в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. После смерти мужа женщина обнаружила в бумагах 2 расписки о получении порядка 2,5 миллионов рублей, которые покойный одалживал в октябре и декабре  2013 года некоему 58-летниему мужчине. Поначалу должник признал факт займа и попросил неделю, чтобы найти необходимую сумму. Однако, через неделю  явился с распиской, где значилось, что он  вернул покойному деньги.

Именно этих показаний обвиняемый придерживался и во время следствия: подтверждал, что действительно брал деньги в долг, но, якобы, вернул их  в тот же день, перезаняв у знакомой. Тем не менее, его версия была опровергнута специальными техническими мероприятиями, проведенными следственно-оперативной группой, с помощью которых было установлено, что обвиняемый физически не мог вернуть долг в указанный им день. А экспертное исследование представленной им расписки установило, что подпись, якобы, сделанная покойным, нанесена на бумагу с помощью сканирования. Более того, при обыске на его квартире были обнаружены еще пять экземпляров подделанных расписок (напечатанных на принтере со сканированной подписью кредитора).

Кроме этого, в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены еще четыре потерпевших от мошеннических действий подозреваемого. Строитель по профессии, имея опыт руководящей работы в строительных организациях, он в 2010 году создал фирму, которую оформил на своего приятеля.  В течение с 2010 года по 2014 год подозреваемый вынудил его взять 7 кредитов на суммы от 300 до 700 тысяч рублей в различных банках Казани в общей сложности на 6,5 миллионов рублей без учета начисляемых процентов. Необходимость кредитов он объяснял тем, что нужны деньги  на развитие бизнеса, на то, чтобы закрыть предыдущий кредит и т.п. Под аналогичным предлогом он также заставил потерпевшего взять 700 тысяч рублей в долг у своего знакомого бизнесмена, обещав, что выступит в этом займе гарантом возврата денег.

Также в ходе следствия было установлено, что в период деятельности фирмы, являясь ее негласным руководителем, обвиняемый заключил 3 договора субподрядов на установку пожарно-охранной сигнализации на объектах социального назначения. Работы были выполнены в срок, но денег организации не получили: 1,5 миллиона рублей были присвоены обвиняемым. Кроме этого он похитил  4,5  миллиона рублей у руководителя одной из этих организаций, обещав содействие в получении госконтракта на установку пожарной сигнализации на одном из крупных соцобъектов. По условиям тендера участвующие фирмы должны внести 10% от всей суммы контракта, которые возвращаются после заключения сделки. Обвиняемый взял эту сумму под предлогом, что сам передаст «нужным» людям, которые обеспечат получение госокнтракта, якобы из силовых структур. Деньги не вернул, объяснив, что их забрали «силовики».

Когда в ходе следствия была назначена проверка финансовой деятельности, обвиняемый пытался скрыть следы преступлений: продал фирму, оформив договор купли-продажи на гражданина без определенного места жительства, являющегося психически больным. При этом он пояснил потерпевшему, на которого была зарегистрирована организация, что данный гражданин, якобы, умер много лет назад. Он убеждал потерпевшего дать показания, что фирма продана вместе со всеми долгами.  В ходе проведения оперативных мероприятий их разговор был зафиксирован.

На протяжении всего срока  следствия  по делу обвиняемый обжаловал практически каждое следственное действие, писал многочисленные жалобы в различные инстанции. 7 апреля 2015 года решением суда обвиняемый был заключен под стражу.

Общая сумма причиненного обвиняемым ущерба, с учетом частично погашенных кредитов, составила 13 миллионов рублей.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. 16 томов собранных материалов переданы в  суд Вахитовского  района Казани.

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан